Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales- 9788499544663

Este manual práctico es una guía exhaustiva sobre la prevención del blanqueo de capitales, abordando la casuística relacionada con este tema. Incluye un CD-ROM con formularios y plantillas útiles. Explica en detalle la aplicación práctica de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y sus disposiciones reglamentarias, cubriendo las obligaciones de empresarios y profesionales, así como el régimen sancionador aplicable. Se incluyen modelos y formularios para los procedimientos pertinentes y plantillas para redactar el manual de prevención y el informe del experto externo. Adaptado a la normativa vigente, este libro es una herramienta práctica para evitar sanciones y comprender las obligaciones legales.